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La directiva 91/308/cee del consejo (4) definía el blanqueo de capitales por referencia a los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes e imponía obligaciones exclusivamente al sector financiero. La cooperación entre las autoridades con competencias en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (bc/ft). La presente directiva forma parte de un paquete completo destinado a reforzar el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (lbc/lft) de la unión.
La reciente directiva (ue) 2024/1640 representa un paso renovado en la adaptación y fortalecimiento del marco normativo frente a los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la unión europea. La directiva (ue) 2024/1640 tiene por objeto reforzar las políticas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo estableciendo normas sobre ¿qué encontrarás en esta página
Leyes, decretos supremos, decretos legislativos y resoluciones en materia laft.
El paquete aml (anti money laundering), nuevo corpus normativo europeo publicado el 19 de junio de 2024, marca un hito decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para combatir los riesgos asociados al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo, la unión europea (ue) ha establecido un marco global de directivas contra el blanqueo de capitales. La quinta directiva sobre requisitos de capital precisa el papel de los supervisores prudenciales, que se encargan de detectar y corregir las debilidades de las entidades financieras implicadas en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La política nacional tiene por objetivo general el “prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera eficiente, eficaz y articulada el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para contribuir a la estabilidad económica, política y social en el perú”.
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