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La uif es el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva Documento comparativo de las resoluciones uif n°65/2011 y n°42/2024 contiene una serie de comentarios de acuerdo a los principales cambios incorporados por la nueva normativa. El fiscal federal paul starc, titular de la unidad de información financiera desde abril de este año, llevará adelante la querella en el juicio de los cuadernos de las coimas, que comenzará.
En el ejercicio de sus facultades, la uif puede requerir colaboración a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, siéndole inoponible el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, compromisos legales o contractuales de confidencialidad. El decreto 274/2025, que modifica la ley n° 25.246, introduce cambios significativos en el diseño de la unidad de información financiera (uif) de argentina. Los sujetos obligados y oficiales de cumplimiento registrados en el sistema de reporte de operaciones (sro+) deberán mantener actualizado el domicilio real o legal (según corresponda), el número de teléfono y dirección de correo electrónico, (que tendrá el carácter de domicilio constituido ante la uif), comunicando tales cambios dentro.
Paulo paul starc, fiscal federal de tres de febrero, designado como nuevo presidente de la uif
La unidad de información financiera (uif) es el organismo estatal argentino encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves. La unidad de información financiera (uif) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del ministerio de justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos (la), la financiación del terrorismo (ft) y el financiamiento de la.
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